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各位股東、董事、監(jiān)事：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司定于2025年6月26日召開第三十八次股東大會(huì)暨2024年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議安排

1.會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

2.會(huì)議時(shí)間：2025年6月26日（星期四）下午14:30報(bào)到，15:00準(zhǔn)時(shí)開會(huì)，會(huì)期半天。

3.會(huì)議地點(diǎn)：四川省宜賓市敘州區(qū)戎州路東段凱爾頓豪庭酒店2樓會(huì)議室。

4.參會(huì)方式：現(xiàn)場(chǎng)或視頻形式參會(huì)。與會(huì)股東和股東代表以投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì)議議程

1.審議《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司2024年度報(bào)告》；

2.審議《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

3.審議《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

4.審議《2024年度財(cái)務(wù)決算及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》；

5.審議《2024年度利潤(rùn)分配方案》；

6.審議《2025年度董事會(huì)工作意見》；

7.審議《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司（集團(tuán)）2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

8.審議《關(guān)于注冊(cè)資本變更為4,588,400,000元的提案》；

9.審議《關(guān)于修訂<宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司章程>中涉及注冊(cè)資本相關(guān)條款的提案》；

10.審議《關(guān)于變更股份集中登記托管機(jī)構(gòu)的提案》；

11.審議《關(guān)于聘請(qǐng)2025年度外部核數(shù)師的提案》；

12.聽取《2024年度大股東履職履約評(píng)估報(bào)告》；

13.聽取《監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2024年度履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告》；

14.聽取《2024年度關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況及關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告》；

15.審議單獨(dú)或合計(jì)持有本行股額總數(shù)1%以上的股東向董事會(huì)提出的并屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍的提案（如有）。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1.截至2025年6月26日（星期四）止，名列在本行股東名冊(cè)的股東均有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)并于會(huì)上投票。本行將于2025年6月23日（星期一）至2025年6月26日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續(xù)，以確定有權(quán)出席本次股東大會(huì)并于會(huì)上投票的股東范圍。為符合資格出席本次股東大會(huì)并于會(huì)上投票，內(nèi)資股股東所有過戶文件最遲須于2025年6月20日（星期五）下午4:30前，交回本行董事會(huì)辦公室（地址：四川省宜賓市敘州區(qū)金沙江大道9號(hào)）。

2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人參會(huì)，該股東代理人不必為本行的股東，授權(quán)委托書見附件：《授權(quán)委托書》。

3.本行董事、監(jiān)事和本行高級(jí)管理人員。

四、登記方法

1.現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2025年6月26日下午14:30—15:00時(shí)。

2.現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：四川省宜賓市敘州區(qū)戎州路東段凱爾頓豪庭酒店1樓會(huì)議報(bào)到處。

3.視頻參會(huì)登記方式：視頻參會(huì)股東（或股東代理人）應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東大會(huì)通知的要求，在會(huì)議開始前將登記文件通過郵寄或電子郵件傳至我行董事會(huì)辦公室，完成會(huì)議登記；未在會(huì)議開始前完成參會(huì)登記的，視為未參會(huì)。視頻參會(huì)股東（或股東代理人）提供登記資料后，由董事會(huì)辦公室向其提供簽到冊(cè)、表決單等有關(guān)參會(huì)資料。

4.登記文件：

自然人：本人持股金證原件、身份證原件報(bào)到。受托人持股金證原件、委托人身份證復(fù)印件、受托人身份證原件、委托書。

法人：法定代表人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復(fù)印件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復(fù)印件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托人法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、受托人身份證原件、委托書。

五、特別提示

1.為確認(rèn)出席大會(huì)的股東及股東代理人以及其他出席者的出席資格，我行工作人員將對(duì)出席會(huì)議者的身份進(jìn)行必要的核對(duì)，請(qǐng)參會(huì)人員給予配合。出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開前 30 分鐘到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)，并按本次股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的時(shí)間和登記方法辦理參加會(huì)議手續(xù)，相關(guān)材料不齊全的謝絕參會(huì)。

2.會(huì)議開始后，會(huì)議簽到登記應(yīng)當(dāng)終止，由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。在表決開始之后進(jìn)場(chǎng)的股東及股東代理人不得參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決，但可以列席會(huì)議。遲到的股東及股東代理人不得影響股東大會(huì)的正常進(jìn)行，否則我行工作人員有權(quán)拒絕其入場(chǎng)。

六、其他事項(xiàng)

1.根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，單獨(dú)或合計(jì)持有本行1%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交本行董事會(huì)；由董事會(huì)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。但臨時(shí)提案違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，或者不屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍的除外。

2.本通知將在宜賓市商業(yè)銀行網(wǎng)站公告。同時(shí)，由本行董事會(huì)辦公室以電話、短信、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

3.H股股東參會(huì)事項(xiàng)請(qǐng)參見本行在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站及本行網(wǎng)站發(fā)布的本次股東大會(huì)通告和通函。

4.聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐女士 ??????????聯(lián)系電話：0831—5103546

傳 ?真：0831—5103546 ???郵政編碼：644000

郵寄地址：宜賓市敘州區(qū)南岸金沙江大道9號(hào)

電子郵箱：ybdsb3546@163.com

特此通知

附件：授權(quán)委托書.docx

????????????????????????????宜賓市商業(yè)銀行董事會(huì)

2025年6月6日