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各位股東、董事、監(jiān)事：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司定于2024年2月7日召開(kāi)第三十四次（臨時(shí)）股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議安排

1.會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。

2.會(huì)議時(shí)間：2023年2月7日（星期三）上午10:00報(bào)到，10:30準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)，會(huì)期半天。

3.會(huì)議地點(diǎn)：宜賓市敘州區(qū)戎州路東段凱爾頓豪庭酒店（原法官培訓(xùn)中心）3樓會(huì)議室。

4.參會(huì)方式：現(xiàn)場(chǎng)或視頻形式參會(huì)。與會(huì)股東和股東代表以投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì)議事項(xiàng)

1.審議《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》；

2.審議單獨(dú)或合計(jì)持有本行股額總數(shù)3%以上的股東向董事會(huì)提出的并屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍的提案。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1.截至2024年2月6日本行登記在冊(cè)的股東。

2.符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人參會(huì)，該股東代理人不必為本行的股東，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件：《授權(quán)委托書(shū)》。

3.本行董事、監(jiān)事和本行高級(jí)管理人員。

四、登記方法

1.現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2024年2月7日上午10:00—10:30。

2.現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：宜賓市敘州區(qū)戎州路東段凱爾頓豪庭酒店（原法官培訓(xùn)中心）1樓會(huì)議報(bào)到處。

3.視頻參會(huì)登記方式：視頻參會(huì)股東（或股東代理人）應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東大會(huì)通知的要求，在會(huì)議開(kāi)始前將登記文件通過(guò)郵寄或電子郵件傳至我行董事會(huì)辦公室，完成會(huì)議登記；未在會(huì)議開(kāi)始前完成參會(huì)登記的，視為未參會(huì)。視頻參會(huì)股東（或股東代理人）提供登記資料后，由董事會(huì)辦公室向其提供簽到冊(cè)、表決單等有關(guān)參會(huì)資料。

4.登記文件：

自然人：本人持股金證原件、身份證原件報(bào)到。受托人持股金證原件、委托人身份證復(fù)印件、受托人身份證原件、委托書(shū)。

法人：法定代表人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復(fù)印件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、法定代表人身份證原件。受托人持股金證原件（或加蓋公章的股金證復(fù)印件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件（或加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、委托人法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、受托人身份證原件、委托書(shū)。

五、特別提示

1.為確認(rèn)出席大會(huì)的股東及股東代理人以及其他出席者的出席資格，我行工作人員將對(duì)出席會(huì)議者的身份進(jìn)行必要的核對(duì)，請(qǐng)參會(huì)人員給予配合。出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開(kāi)前 30 分鐘到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)，并按本次股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的時(shí)間和登記方法辦理參加會(huì)議手續(xù)，相關(guān)材料不齊全的謝絕參會(huì)。

2.會(huì)議開(kāi)始后，會(huì)議簽到登記應(yīng)當(dāng)終止，由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)。在表決開(kāi)始之后進(jìn)場(chǎng)的股東及股東代理人不得參與現(xiàn)場(chǎng)投票表決，但可以列席會(huì)議。遲到的股東及股東代理人不得影響股東大會(huì)的正常進(jìn)行，否則我行工作人員有權(quán)拒絕其入場(chǎng)。

六、其他事項(xiàng)

1.根據(jù)本行章程規(guī)定，單獨(dú)或合計(jì)持有本行3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì)；董事會(huì)收到提案后，將屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍的臨時(shí)提案在二日內(nèi)通知其他股東，屆時(shí)提交股東大會(huì)審議。

2.本通知將在宜賓市商業(yè)銀行網(wǎng)站和《宜賓日?qǐng)?bào)》公告。同時(shí)，由本行董事會(huì)辦公室以電話、短信、電子郵件等多種方式盡可能通知到每位股東。

3.聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：唐女士 ??????????聯(lián)系電話：0831—5103546

傳 ?真：0831—5103546 ???郵政編碼：644000

郵寄地址：宜賓市敘州區(qū)南岸金沙江大道9號(hào)

電子郵箱：ybdsb3546@163.com

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特此通知

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附件：授權(quán)委托書(shū)(式樣)

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